证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-057
交控科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记及修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 10 月 28 日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内部治理相关制度的议案》，同日公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<交控科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。具体如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）根据公司 2022 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过
的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司向 18 名符合条件的激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 439,140 股，每股面值 1 元，各股东均以货币出资。截至2022年6月27日，公司已收到18名激励对象以货币资金缴纳的439,140股限制性股票的认购款，授予价格为15.26元/股，合计人民币6,701,276.40元。其中计入股本 439,140.00 元，计入资本公积 6,262,136.40 元。上述资金已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 6 月 27 日信会师报字[2022]第 ZB11341
号《验资报告》审验，并已取得中国证券登记结算中心于 2022 年 7 月 6 日出具
的《证券变更登记证明》文件。
新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由
187,054,802 股增加至 187,493,942 股，注册资本由人民币 187,054,802.00 元
增加至 187,493,942.00 元。
（二）根据公司 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司向 27 名符合条件的激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 449,520 股，每股面值 1
元，各股东均以货币出资。截至 2022 年 9 月 5 日，公司已收到 27 名激励对象以
货币资金缴纳的 449,520 股限制性股票的认购款，授予价格为 15.71 元/股，合计人民币 7,061,959.20 元。其中计入股本 449,520.00 元，计入资本公积6,612,439.20 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9月 5 日信会师报字信会师报字[2022]第 ZB11466 号《验资报告》审验，并已取得
中国证券登记结算中心于 2022 年 9 月 15 日出具的《证券变更登记证明》文件。
新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由
187,493,942 股增加至 187,943,462 股，注册资本由人民币 187,493,942.00 元
增加至 187,943,462.00 元。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
因上述注册资本变动事项，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合相关法律法规最新规定以及公司的实际情况，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定拟对《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护交控科技股份有限公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 （以下简称公司）、股东和债权人的合法 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制
订本章程。
修订前 修订后
第二条 交控科技股份有限公司（以下简 第二条 交控科技股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规 称公司）系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由北京交控科技有限公司整体变更 公司由北京交控科技有限公司整体变更发起设立，公司在北京市工商行政管理局 发起设立，公司在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记并取得营业执照。 丰台分局注册登记并取得营业执照，统一
社会信用代码为 91110106697684368N。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
187,054,802 元。 187,943,462 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司股份总数为 187,054,802 第十九条 公司股份总数为 187,943,462
股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
187,054,802 股，无其他种类股。 187,943,462 股，无其他种类股。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，不得收购本公司股份。但是，有下
（一）减少公司注册资本； 列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 并；
激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会作出的公司合
份的； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 份的；
转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 转换为股票的公司债券；
益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 益所必需。
份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
修订前 修订后
第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购公司 （一）项、第（二）项的规定的情形收股份的，应当经股东大会决议；因本章 购本公司股份的，应当经股东大会决
程第二十二条第（三）项、第（五）项 议；公司因本章程第二十四条第（三）或第（六）项的原因回购公司股份的， 项、第（五）项或第（六）项规定的情可以根据本章程或股东大会的授权，经 形收购本公司股份的，可以根据本章程三分之二以上董事出席的董事会会议决 或股东大会的授权，经三分之二以上董
议。 事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十二条回购公 公司依照本章程第二十四条规定收
司股份后，属于第（一）项情形的，应 购本公司股份后，属于第（一）项情形
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 于第（二）项、第（四）项情形的，应个月内转让或注销；属于第（三）项、 当在 6 个月内转让或注销；属于第
第（五）项或第（六）项情形的，公司 （三）项、第（五）项或第（六）项情合计持有的公司股份不得超过公司已发 形的，公司合计持有的本公司股份数不行股份总数的 10%，并应当在发布回购 得超过本公司已发行股份总数的 10%，结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者 并应当在发布回购结果暨股份变动公告
注销。 后 3 年内转让或者注销。
公司因本章程第二十二条第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项或第（六）项的情形回 项、第（五）项或第（六）项规定的情购公司股份的，应当通过公开的集中交 形收购本公司股份的，应当通过公开的
易方式进行。 集中交易方式进行。
修订前 修订后
第二十七条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不 票在证券交易所上市交易之日起1年内不
得转让。 得转让。
公司在向中国证监会提交首次公开发行 公司在向中国证监会提交首次公开发行
股票申请前 6 个月内（以中国证监会正式 股票申请前 6 个月内（以中国证监会正式
受理日为基准日）进行过增资扩股的，新 受理日为基准日）进行过增资扩股的，新增股份的持有人除需遵守本条第一款的 增股份的持有人除需遵守本条第一款的规定外，还应自公司股票上市之日起24个 规定外，还应自公司股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过其所持 月内，转让的上述新增股份不超过其所持
有该新增股份总额的 50%。 有该新增股份总额的 50%。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情 司申报所持有的本公司的股份及其变动况，在任职期间每年转让的股份不得超过 情况，
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