证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-030
天臣国际医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,394,783
普通股股东所持有表决权数量 45,394,783
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 58.7438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7438
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书田国玉女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
2、 议案名称：《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
5、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
6、 议案名称：《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,198,583 99.5677 189,000 0.4163 7,200 0.0160
8、 议案名称：《关于公司 2024 年年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,198,583 99.5677 189,000 0.4163 7,200 0.0160
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,387,083 99.9830 500 0.0011 7,200 0.0159
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 41,912,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 3,286,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 188,500 96.0754 500 0.2548 7,200 3.6698
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 72,000 90.3387 500 0.6273 7,200 9.0340
股东
市值 50 万以 116,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公 3,474,953 99.7789 500 0.0143 7,200 0.2068
6 司 <2023
年年度利
润分配方
案 > 的 议
案》
《关于公 3,286,453 94.3663 189,000 5.4268 7,200 0.2069
司2024年
7 年度董事
薪酬的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；除议案 9 以外的其他议案
均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了公司《2023 年年度独立董事述职情况报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、郑伊珺
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
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