688013 科创 天臣医疗

          天臣国际医疗科技股份有限公司

    2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分

            第一个归属期归属人员名单

一、限制性股票激励对象名单及归属情况

                            已获授予的限制    可归属数量  可归属数量占已获
    姓名          职务        性股票数量        （股）    授予的限制性股票
                                （股）                        总量的比例

 一、首次授予归属情况
 1. 董事及高级管理人员

  田国玉    董事、财务总监

              兼董事会秘书        2,014            604            30%

            董事、证券事务

  杨彩红    代表、证券投资      10,000          3,000            30%

                部经理

 2. 其他激励对象

  董事会认为需要激励的人员

        （共 36 人）              382,502        114,751          30%

 二、预留授予归属情况

  董事会认为需要激励的人员

        （共 10 人）              100,000          30,000            30%

            合计                494,516        148,355          30%

  注：1、公司于 2022 年 9 月 26 日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田国玉女士为公司董事会秘书；公司分别于 2022 年
10 月 24 日和 2022 年 11 月 10 日召开第一届董事会第三十一次会议和 2022 年第一次临时股
东大会，同意选举田国玉女士和杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事；公司于 2022年 11 月 10 日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任田国玉女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任杨彩红女士为公司证券事务代表。据此对激励对象名单中的职务信息进行相应更新，前述激励对象原获授限制性股票数量未作调整。

  2、以上激励对象不包括公司独立董事、核心技术人员、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

天臣国际医疗科技股份有限公司
                      董事会
            2023 年 6 月 27 日