证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-064
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
鉴于国内医用耗材集中带量采购带来的重大机遇和挑战，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10月 24日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司拟调整原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“原项目”）的投资金额，其中“研发及实验中心建设项目”投资总额调整为 4,076.84 万元、“生产自动化技术改造项目”投资
总额调整为 2,071.00 万元、“营销网络及信息化建设项目” 投资总额调整为 1,058.61 万
元，合计变更募集资金 25,173.02 万元用于新增募投“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构” ）出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
公司主营业务聚焦于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售。本次新增项目的实施，公司将持续以术中关键时刻所需要的高端外科手术吻合器为主，扩大生产规模和加大研发投入，并且积极拓展术前的分筛导流和术后的科学康复领域，加快公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周期管理战略布局，巩固和加强公司的核心竞争力。
一、募集资金及募投项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）同意，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 18.62 元/股，募集资金总
额为人民币 372,400,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 48,605,308.54
元，实际募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述资金于 2020 年 9 月 23 日到位，
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 计划投入募集资金金额
1 研发及实验中心建设项目 17,104.05 17,104.05 17,104.05
2 生产自动化技术改造项目 8,714.78 8,231.83 8,231.83
3 营销网络及信息化建设项目 7,165.01 7,043.59 7,043.59
4 补充流动资金 3,000.00 - -
合计 35,983.84 32,379.47 32,379.47
二、调整募集资金投资项目金额的情况
（一）原项目投资计划及实际投资情况
原项目包括计划在公司现有场所内开展的“研发及实验中心建设项目”和“生产自动化技术改造项目”，以及在国内外开展的“营销网络及信息化建设项目”。“研发及实验中心建设项目”已提前完成了电动智能吻合器的研发，按计划完成了儿童版包皮吻合器的研发，均取得了产品注册证，项目建设过程中得益于技术路径优化，已开展的各项工作实际投入金额远低于预算。“生产自动化技术改造项目”完成了公司现有产能部分的自动化改造，提升了生产效率，生产规模扩大了近 70%。“营销网络及信息化建设项目”中的信息化建设项目正在按计划推进，办公自动化模块已投入使用，产品生命周期
管理系统一期已经上线运行。截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金累计投入金额为
3,464.28 万元，余额为 30,851.44 万元（含孳息 1,936.25 万元），募集资金已投入项目
的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 累计已投入募集资金
1 研发及实验中心建设项目 17,104.05 2,469.58
2 生产自动化技术改造项目 8,231.83 594.97
3 营销网络及信息化建设项目 7,043.59 399.73
合计 32,379.47 3,464.28
（二）本次调整募投项目情况的具体原因
受国内医用耗材集中带量采购政策，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，原项目的实施情况、环境及条件发生了重大变化，具体如下：
（1）2022年 8月，公司中标了江苏省第七轮医疗机构医用耗材带量采购的最大量组，给公司未来的发展带来了重大机遇和挑战。根据 QYR（恒州博智）的统计及预测，2022 年至 2028 年我国吻合器行业复合增长率约为 15.12%。根据《中国医疗器械行业发展报告(2020)》统计，目前我国吻合器市场外资品牌占据约 80%份额。在集中带量采购的推动下，外资品牌所占据的高端腔镜吻合器市场份额将加快释放，这要求国内企业加大研发创新以实现技术突破。原项目中“生产自动化技术改造项目”实施完成后，预计公司产能可由 30 万支扩大至 87 万支，但仍不能满足未来医疗带量采购和公司营销拓展下的产能需求。因此，公司决定投资建设天臣医疗研发及生产基地一期建设项目，项目设计年产能 200 万支。根据公司未来十年构建对患者全生命周期管理能力的发展战略，在新项目中，公司持续扩大术中高端吻合器的生产规模和研发投入，并且积极开拓术前的分筛导流和术后的科学康复领域。
（2）“研发及实验中心建设项目”包括儿童版包皮吻合器、第三代腔镜吻合器、电动智能吻合器、能量平台、血管吻合器及补片增强吻合器等 6 个研发项目。截至目前，已提前完成了电动智能吻合器的研发，按计划完成了儿童版包皮吻合器的研发，均取得了产品注册证。得益于技术路径优化，项目已开展的各项工作实际投入金额远低于预算，正在开展的第三代腔镜吻合器、能量平台和补片增强吻合器也相应的调整
了拟投入的金额。同时，综合考虑技术创新和市场需求，经公司评估审核，决定暂停血管吻合器的研发工作。因此原募投项目所需资金低于预算。
（3）新冠疫情在全球的蔓延及反复，使得全球经济整体增速放缓，对各行各业都带来了不同程度的影响，短期内仍无法得以控制和改善。2022 年，俄乌战争的爆发及恶化，对世界政治格局和全球经济的稳定带来了不可预估的影响。原项目中大部分设备的供应商停工停产或零部件进口迟滞，导致项目进度缓慢；营销人员工作所需的国内、外差旅无法正常出行，严重制约了线下营销网络的建设，如公司仍按原项目投资计划实施，将会面临着巨大的投资风险和损失，从而影响股东的利益。出于审慎原则，公司决定将“营销网络及信息化建设项目”中海外及国内各地营销网点的建设重心由线下调整为线上，继续按计划推进信息化建设并持续加大投入。
（三）募投项目投资金额调整及新增募投项目投资情况
公司董事会经过多次论证慎重研究，决定调整原项目投资总额，并将变更的募集资金用于新项目的建设。调整后，“研发及实验中心建设项目”投资总额为 4,076.84 万元，“生产自动化技术改造项目”投资总额为 2,071.00 万元，“营销网络及信息化建设项目”投资总额为 1,058.61 万元，合计变更募集资金 25,173.02 万元用于新增“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”的投资。本次变更有利于提高公司募集资金的使用效率，扩大公司研发和生产能力，推动公司加快产业布局速度，加强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。具体变更情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
研发及实验中心 17,104.05 17,104.05 研发及实验中心 4,076.84 4,076.84
建设项目 建设项目
生产自动化技术 8,231.83 8,231.83 生产自动化技术 2,071.00 2,071.00
改造项目 改造项目
营销网络及信息 7,043.59 7,043.59 营销网络及信息 1,058.61 1,058.61
化建设项目 化建设项目
天臣医疗研发及
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