证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2021-024
天臣国际医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,251,870
普通股股东所持有表决权数量 52,251,870
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.3148
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.3148
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张晓宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,251,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
6 《 关 于 < 公
司 2020年年
度利润分配 5,640,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预 案 > 的 议
案》
7 《关于公司
续聘 2021年 5,640,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机
构的议案》
8 《关于公司
2021 年年度 5,640,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
3、本次会议听取了《公司 2020 年年度独立董事述职情况报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（上海）事务所
律师：李强、齐鹏帅
2、 律师见证结论意见：
国浩律所（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
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