证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-001
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 437
普通股股东人数 437
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 263,241,563
普通股股东所持有表决权数量 263,241,563
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.2970
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2970
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 263,194,479 99.9821 37,183 0.0141 9,901 0.0038
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 263,068,438 99.9342 156,018 0.0592 17,107 0.0066
（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 《关于选举尹志尧为公司第三 248,836,848 94.5279 是
届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举朱民为公司第三届 248,404,555 94.3637 是
董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举李鑫为公司第三届 253,853,736 96.4337 是
董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举杨卓为公司第三届 247,848,755 94.1525 是
董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举丛海为公司第三届 253,885,574 96.4458 是
董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举陶珩为公司第三届 253,845,615 96.4306 是
董事会非独立董事的议案》
4.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 《关于选举张聿为公司第三届 259,789,143 98.6884 是
董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举徐萍为公司第三届 260,893,247 99.1079 是
董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举孙铮为公司第三届 260,656,844 99.0181 是
董事会独立董事的议案》
5.00《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 《关于选举邹非为公司第三届 260,767,635 99.0602 是
监事会非职工代表监事的议
案》
5.02 《关于选举黄晨为公司第三届 260,158,279 98.8287 是
监事会非职工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3.01 《关于选举尹志 69,527,057 82.8375 - - - -
尧为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
3.02 《关于选举朱民 69,094,764 82.3225 - - - -
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
3.03 《关于选举李鑫 74,543,945 88.8149 - - - -
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
3.04 《关于选举杨卓 68,538,964 81.6603 - - - -
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
3.05 《关于选举丛海 74,575,783 88.8528 - - - -
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
3.06 《关于选举陶珩 74,535,824 88.8052 - - - -
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
4.01 《关于选举张聿 80,479,352 95.8866 - - - -
为公司第三届董
事会独立董事的
议案》
4.02 《关于选举徐萍 81,583,456 97.2021 - - - -
为公司第三届董
事会独立董事的
议案》
4.03 《关于选举孙铮 81,347,053 96.9204 - - - -
为公司第三届董
事会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案： 3、4
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、陈必成
2、 律师见证结论意见：
综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
