688012 科创 中微公司

证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2023-069
    中微半导体设备（上海）股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  142

 普通股股东人数                                                  142

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    259,072,278

 普通股股东所持有表决权数量                              259,072,278

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            41.9076
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            41.9076
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            259,072,278 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1    关于公司 2023 88,68  100.00    0  0.0000    0  0.0000
      年半年度利润 2,824      00

      分配预案的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：梁琦、陈必成
2、 律师见证结论意见：

  综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                            中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 13 日