688012 科创 中微公司

证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2023-043
    中微半导体设备（上海）股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      83

普通股股东人数                                                    83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      250,330,968

普通股股东所持有表决权数量                                250,330,968

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              40.4936
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        40.4936

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

普通股            242,567,840 96.8988 7,763,128 3.1012  0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1      关于更换公司  57,55 88.1156  7,763 11.8844      0  0.0000
      董事并相应调  9,405          ,128

      整董事会专门

      委员会成员的

      议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：梁琦、陈必成
2、 律师见证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                            中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 19 日