688012 科创 中微公司

证券代码：688012        证券简称：中微公司          公告编号：2022-035
        中微半导体设备（上海）股份有限公司

              关于变更公司董事的公告

  本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到股东巽鑫（上海）投资有限公司《董事提名函》，原任董事杨征帆由于个人原因无法履职，巽鑫（上海）投资有限公司作为公司持有 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名范晓宁为公司第二届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

  杨征帆先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了极为重要的积极作用，公司对杨征帆先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

  2022 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公
司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。若范晓宁当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
  公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项须提交股东大会审议。

  范晓宁先生的简历见附件。


  特此公告。

                            中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 11 日
  附范晓宁先生简历

  范晓宁：男，汉族，1983 年 5 月出生，中国人民大学法学院经济法学专业毕
业,研究生学历。曾任北京国际信托投资公司投资经理,宏源证券股份有限公司投资经理,国开金融有限公司投资经理。现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理。截止公告披露日，范晓宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。