证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2022-024
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 315,670,281
普通股股东所持有表决权数量 315,670,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.2248
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.2248
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年年度报告及
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,652,279 99.9942 13,102 0.0041 4,900 0.0017
2、 议案名称：《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 315,652,279 99.9942 13,102 0.0041 4,900 0.0017
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,652,607 99.9944 17,674 0.0056 0 0.0000
4.00 议案名称：《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》
4.01 议案名称：《关于与上海华力集成电路制造有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.02 议案名称：《关于与华灿光电(浙江)有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.03 议案名称：《关于与华灿光电（苏州）有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.04 议案名称：《关于与上海华力微电子有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.05 议案名称：《关于与拓荆科技股份有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.06 议案名称：《关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.07 议案名称：《关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.08 议案名称：《关于与上海集成电路研发中心有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.09 议案名称：《关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 315,657,179 99.9958 13,102 0.0042 0 0.0000
4.10 议案名称：《关于与南昌昂坤半导体设备有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 31
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