688012 科创 中微公司

证券代码：688012        证券简称：中微公司        公告编号：2021-052
        中微半导体设备（上海）股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    28

 普通股股东人数                                                  28

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    287,649,969

 普通股股东所持有表决权数量                              287,649,969

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            46.7654
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            46.7654
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            287,649,969    100      0      0      0      0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对        弃权

 议案    议案名称                比例          比例        比例
 序号                  票数      （%）  票数  （%）  票数  （%
                                                                ）

 1    关于补选公司 86,959,647      100    0      0    0    0
      监事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所


  律师：黄素洁、高鹏
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                            中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日