证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-029
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 347,794,108
普通股股东所持有表决权数量 347,794,108
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.0250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0250
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度报告及
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
2、 议案名称：关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
4、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
5、 议案名称：关于董事会 2019 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
6、 议案名称：关于监事会 2019 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
9、 议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
10、 议案名称：关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,789,108 99.9986 5,000 0.0014 0 0
12.00 议案名称：关于预计 2020 年年度日常关联交易的议案
12.01 议案名称：关于与上海华力微电子有限公司 2020 年年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 251,405,575 99.9980 5,000 0.0020 0 0
12.02 议案名称：关于与上海华力集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 158,067,688 99.9968 5,000 0.0032 0 0
12.03 议案名称：关于与华灿光电（浙江）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 347,7
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