证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-014
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币 952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。
二、募集资金使用情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《哈尔滨
新光光电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-029）披露，首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
预计达到可使用 预计达到可使用 已投入募 集
序号 项目名称 投资总额 募集资金 状态日期—招股 状态日期—延期 已投入募集 资金金 额占
投资金额 说明书 公告 资金金额 总计 划投入
费 用百分比
1 光机电一体化产品批产线
升级改造及精密光机零件 250,000,000.00 250,000,000.00 2021 年 7 月 2023 年 7 月 417,800.00 0.17%
制造项目
2 睿光航天光电设备研发生 230,000,000.00 230,000,000.00 2021 年 7 月 2023 年 7 月 105,089,912.55 45.69%
产项目
3 研发中心建设项目 135,616,600.00 135,616,600.00 2022 年 7 月 2024 年 7 月 20,230,232.25 14.92%
4 补充流动资金 249,591,814.87 249,591,814.87 - 253,103,071.54 100%
合计 865,208,414.87 865,208,414.87 378,841,016.34
注：上表“已投入费用”为截至2022年12月31日的统计数据。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况，具体内容详见公司同日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公
司关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-008
）。
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：
序号 项目名称 变更前预计达到 变更后预计达
可使用状态日期 到可使用状态
日期
1 光机电一体化产品批产线升级改造及精密 2023 年 7 月 2025 年 12 月
光机零件制造项目
2 睿光航天光电设备研发生产项目 2023 年 7 月 2025 年 12 月
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”原计划于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。该项目本次延期的原因主要是：第一，公司新增批产产品订单与武器装备研制周期直接相关。武器装备研制项目一般划分为论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、设计定型阶段和生产定型阶段，公司近几年持续研发投入参与并跟研了部分型号武器装备，但由于武器装备研制及定型时间较长的特殊性，且随着不同阶段的逐步深入，对技术的先进性及产品质量的可靠性和稳定性等诸多层面要求越来越高，导致相关型号进入批产时点存在不确定性，公司基于审慎性考虑未盲目进行该项目的基础工程开工建设。第二，2020 年以来，公司存在生产经营活动连续性受限的情形，公司在有限的生产经营能力下集中精力、统筹力量、调配资源推进市场开拓、项目交付等最基本的日常生产经营管理工作，使得该项目实施进度放缓。在前述项目进度放缓的背景下，公司综合考虑主营业务发展现状、现有生产经营规模、募集资金利用率、募投项目协同效率和项目实际建设后施工进度、本地气候环境等不可预期因素的影响，基于审慎性原则，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12月。
公司募投项目“睿光航天光电设备研发生产项目”原计划于 2023 年 7 月达
到预定可使用状态。该项目本次延期的原因主要是：第一，截至 2022 年末，该项目募集资金投入已接近 50%。2020 年以来，工程建设施工人员无法及时按原定计划满员满时施工，导致工程建设实施进度放缓。第二，该项目实施地为广东省惠州市，该地属于亚热带季风气候区，常年雨量充沛，近几年当地降雨增多亦对项目施工进度产生影响，致使项目整体进度未达预期。第三，在生产经营连续性受限过程中，公司集中资源维持主营业务的正常开展，使得该项目实施进度放
缓。截至 2022 年 12 月 31 日，项目生产中心 A 栋、装调中心、综合办公楼工程
的主体结构工程、砌筑工程、外立面工程、门窗工程、水电安装工程、办公区及展厅装修工程完成，基础设施设备完成购置安装，防雷工程、供电工程、电梯工程、人防工程、节能工程、供水工程、规划工程、安全工程等分项工程已验收并通过，室外绿化工程、场区土方平整及外运工程等已完工，目前正在进行竣工结算阶段，并办理相关备案手续。随着项目的逐步实施，为了保证募投项目质量，
公司综合考虑主营业务发展现状、现有生产经营规模、募集资金利用率、募投项目协同效率等，基于审慎性原则，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均不发生变化的情况下，决定将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2025 年 12 月。
四、重新论证募投项目
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”
（一）光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目
1、项目建设的必要性
（1）有助于公司深入贯彻落实党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：“要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”、“力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”
党的二十大报告指出：“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求；全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力。深入推进实战化军事训练，深化联合训练、对抗训练、科技练兵；加强国防和军队建设重大任务战建备统筹，加快建设现代化后勤，实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化。”
2023 年两会政府工作报告指出：“我们要深入贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，围绕实现建军一百年奋斗目标，边斗争、边备战、边建设，完成好党和人民赋予的各项任务。全面加强练兵备战，创新军事战略指导，大抓实战化军事训练，统筹抓好各方向各领域军事斗争。
在国防和军队现代化建设战略目标指引下，强军过程中对武器装备的列装及消耗需求将有效支撑军工行业的持续高景气，军工电子信息产业将迎来广阔发展空间，公司作为导弹产业链高科技武器装备企业所生产的军用光电产品具有长远
和广阔的市场需求。公司将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署，自觉担起科技强军的重任，进一步做好战略布局谋划，持续在主营业务方向上加大产品研发力度和生产能力保障建设，保持在细分领域中的优势和行业地位，继续为国防和军队现代化建设贡献力量。因此，实施本项目有助于公司深入贯彻落实党和国家关于国防和军队现代化建设的战略部署。
（2）有助于公司提升能够满足后续市场订单和快速响应客户要求的批生产能力
公司在光学制导系统、光学目标与场景仿真系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等领域拥有着多项领先的核心技术，随着国防和军队现代化建设持续加速，武器更新换代的要求将不断提升，导弹产业链等高科技武器装备将迎来广阔发展和市场空间。公司成立至今，在多个细分产品领域打破了国外对我国的技术封锁、填补了国
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