证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-029
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年8月9 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币 952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，首次公开
发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
已投入募
集资金金
序号 项目名称 投资总额 募集资金 预计达到可使 已投入募集 额占总计
投资金额 用状态日期 资金金额 划投入费
用百分比
1 光机电一体化产品批产线升
级改造及精密光机零件制造 250,000,000.00 250,000,000.00 2021 年 7 月 4,500.00 0.0018%
项目
2 睿光航天光电设备研发生产 230,000,000.00 230,000,000.00 2021 年 7 月 44,625,491.61 19.40%
项目
3 研发中心建设项目 135,616,600.00 135,616,600.00 2022 年 7 月 5,031,708.21 3.71%
4 补充流动资金 260,000,000.00 249,591,814.87 - 252,926,519.29 100%
合计 875,616,600.00 865,208,414.87 302,588,219.11
注：上表“已投入费用”为截至 2021 年 6月 30日的统计数据。
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况，具体内容详见公司同日刊载 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公 司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号： 2021-028）。
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，具体如下：
序号 项目名称 变更前预计达到 变更后预计达
可使用状态日期 到可使用状态
日期
1 光机电一体化产品批产线升级改造及精密 2021 年 7 月 2023 年 7 月
光机零件制造项目
2 睿光航天光电设备研发生产项目 2021 年 7 月 2023 年 7 月
（二）本次募投项目延期的原因
公司募投项目“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项
目”原计划建设周期 24 个月，于 2021 年 7 月达到预定可使用状态。该募投项目
延期的原因主要是：第一，新冠肺炎疫情反复拖延项目实施进度。2020 年以来，全球多地爆发新冠肺炎疫情，尽管我国疫情总体得到较好控制，但部分地区仍存在疫情反复的情形。自 2020 年初以来，受新冠肺炎疫情影响，该项目存在影响施工进度的情形；第二，东北地区冬季气候以及极端天气较多的不利影响。该项目实施地为哈尔滨，其冬季低温天气长达 5 个月，较为漫长，在该期间内不具备施工的良好条件。此外，2020 年冬季较以往更为寒冷且 2021 年入夏降水增多均对项目的实施产生不同程度的不利影响；第三，在前述项目进度放缓的背景下，为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司总部的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置、响应政府产业政策并结合公司实际生产经营需要，公司拟对募投项目进行重新论证。目前，公司通过综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 7 月。
公司募投项目“睿光航天光电设备研发生产项目”原计划建设周期 24 个月，
于 2021 年 7 月达到预定可使用状态。该项目延期的原因主要是：第一，2020 年
初新冠肺炎疫情爆发，工程建设施工人员无法及时按原定计划到位，导致工程建设实施进度放缓；第二，当地降雨增多亦对项目施工进度产生影响，致使项目整
体进度未达预期。截至 2021 年 6 月 30 日，项目工程主体结构基本完成，基础设
施设备完成部分购置安装，随着项目的逐步实施，公司对该项目达到预定可使用状态的估计愈加清晰，为了保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，将该募投项目的达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 7 月。
四、重新论证募投项目
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”
（一）光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目
1、项目建设的必要性
（1）有助于公司紧随国防和军队现代化建设战略目标，抢抓发展机遇
党的十九大着眼于国家安全和发展战略全局，对国防和军队现代化作出“三步走”的战略安排，十四五规划建议也指出“要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”。随着国防和军队现代化建设战略目标提出，我国国防信息化建设将持续加速，军工电子信息产业将迎来广阔发展空间。公司所处行业为军工电子信息行业，主要生产光学制导系统、光学目标与场景仿真系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等军用光电产品，军工电子信息行业作为国防科技工业的重要组成部分，发展现状、规律、特点、趋势要与国防科技工业总体保持一致，在国防和军队现代化建设战略目标指引下，我国对于尖端武器装备的需求非常迫切，叠加外贸需求不断增加，公司生产的军用光电产品具有长远和广阔的市场需求。因此，实施本项目有助于公司紧随国防和军队现代化建设战略目标，抢抓军工电子信息产业发展的机遇。
（2）有助于公司生产能力快速升级，增强公司核心竞争力
公司在光学制导系统、光学目标与场景仿真系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等领域拥有着多项领先的核心技术，随着我国全面推进国防和军队现代化建设，国防信息化建设持续加速，武器更新换代的要求不断提升，导弹产业链等高科技武器装备将迎来广阔发展空间，公司市场空间不断扩大。公司成立至今，在多个细分产品领域打破了国外对我国的技术封锁、填补了国内空白，为多个重点型号导弹提供了高性能批量产品，为保证公司持续具备多品种、系列化高端军用产品的研发和批产能力，相应地对公司量产基础条件及配套测试条件提出了更高的要求。目前，公司着眼于持续研发投入引领产品技术进步，优化产品结构，提升批产产品的收入比例。因此，本项目有助于公司提高核心产品生产能力、积极响应客户需求、保证产品质量、提升客户满意度，增厚公司的盈利能力。
2、项目建设的可行性
（1）公司明显的先发优势提供了强有力的市场保障
公司自成立以来，作为联合承研单位承担了 2 项国家纵向课题的研究，涉及我国国防科技工业的前沿研究领域；公司承担了 4 项国家重大科技专项、高新工程等重大型号配套研制工作，20 余项国家重点武器型号的配套研制工作；同时，公司与多家军工集团所属单位建立深度合作，共完成工程项目 100 余项。公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等，对公司产品的技术研发能力、
产品质量和生产能力有着较高的要求。由于军工行业产品定制属性较强，配套企业需要参与到客户产品的研发过程，从而形成较为稳定的合作关系和订单来源。经过多年的积累，公司凭借领先的核心技术、优越的产品质量、优秀的服务能力和丰富的项目经验，已与军工总体单位及主要客户建立了长期稳定的合作关系和业务往来，从而形成了明显的先发优势。近年来，公司利用先发优势在光学成像制导、激光半主动制导方向承担了多个具有批产背景的配套批产项目，同时得益于公司强大的技术优势，未来几年内陆续将有多个项目需要启动和实施。因此，公司优质的客户资源、稳定的订单来源等明显的先发优势为本项目的实施提供了强有力的市场保障。
（2）公司强大的技术优势提供了有力的技术支撑
自成立以来，公司在光学制导、光学目标与场景仿真、光电专用测试和激光对抗等方向掌握多项先进技术，并承接了多个型号配套批产任务，积累了丰富的生产管理经验和工艺装配经验，摸索出了薄壁镜筒加工等一系列生产难题，制定了完整和严格的生产管理流程以及科学和严格的产品测试标准和方法，保证了产品装调质量，交付的产品运行稳定可靠，受到客户高度认可。因此，公司强大的技术优势可以保障项目的顺利实施。
（3）公司优秀的团队及人才优势提供了坚实的智力保障
经过多年的团队建设与培养，公司已经拥有一支汇集了总体、光学、机械、自动控制、图像处理等多个领域杰出人才的高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队和
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