证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-020
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼 801 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,154,793
普通股股东所持有表决权数量 56,154,793
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.1547
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.1547
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所张力律师、许国涛律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于〈公司 2020 年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于〈公司 2020 年年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,154,793 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
10.00《关于补选第一届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 陈国兴先生 56,151,094 99.9934 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于〈公司 3,700 100.00 0 0.00 0 0.00
2020 年年度利
润分配预案〉的
议案》
7 《关于公司董 3,700 100.00 0 0.00 0 0.00
事、高级管理人
员 2021 年度
薪酬的议案》
8 《关于公司监 3,700 100.00 0 0.00 0 0.00
事 2021 年度
薪酬的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 10 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、许国涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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