证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-007
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于增加经营范围及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21
日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》，具体情况如下：
一、增加经营范围
根据公司业务发展需要，拟增加经营范围，具体情况如下：
原经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁；检测服务。(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。
增加后经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁；检测服务；医疗器械生产及销售。(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：从事光机电一体化产品、工业 范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光 自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、 学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及 投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安 技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计 防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转 算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技 让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技术服务；智能化电力保护 术咨询、技术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的 监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服务；人工 研发、生产、销售及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货 智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；自有房屋租 物进出口、技术进出口；自有房屋租赁；检测服务。(涉及许可经营的项目, 赁；检测服务；医疗器械生产及销售。经审批机关批准并经工商行政管理机 (涉及许可经营的项目,经审批机关批
关登记注册后方可经营)。 准并经工商行政管理机关登记注册后
方可经营)。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021年1月22日
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