688011 科创 新光光电

证券代码：688011        证券简称：新光光电        公告编号：2020-036
      哈尔滨新光光电科技股份有限公司

    关于增加经营范围及修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》，具体情况如下：

    一、增加经营范围

  根据公司业务发展需要，拟增加经营范围，具体情况如下：

  原经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。

  增加后经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁；检测服务。(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。

    二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修
订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

              修订前                            修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营  第十三条  经依法登记，公司的经营
范围：从事光机电一体化产品、工业  范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光  自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、  学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及  投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；安  技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计  防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的开发、技术咨询、技术转  算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出 让、技术服务；电力科技的研发及技口(涉及许可经营的项目,经审批机关  术咨询、技术服务；智能化电力保护批准并经工商行政管理机关登记注册  监控装置、智能网络控制系统产品的
后方可经营)。                    研发、生产、销售及技术服务；人工
                                  智能软件的技术开发与技术服务；货
                                  物进出口、技术进出口；自有房屋租
                                  赁；检测服务。(涉及许可经营的项目,
                                  经审批机关批准并经工商行政管理机
                                  关登记注册后方可经营)。

  除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
  特此公告。

                                哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

                      2020年10月21日