证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2023-032
福建福光股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,619,381
普通股股东所持有表决权数量 80,619,381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 53.0143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.0143
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,511,050 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、倪
政雄先生及侯艳萍女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李海军先生因其他公务安排，未能亲自
出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 375,688 0.4660 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,243,693 99.5340 75,688 0.0939 300,000 0.3721
10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,080,909 99.0231 75,688 0.1968 300,000 0.7801
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.01 议案名称：发行证券的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,616,728 93.7306 75,688 1.2631 300,000 5.0063
11.02 议案名称：发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,610,728 93.6305 381,688 6.3695 0 0.0000
11.03 议案名称：定价方式或者价格区间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,610,728 93.6305 381,688 6.3695 0 0.0000
11.04 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意
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