证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2021-059
福建福光股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
项目名称：AI 光学感知器件研发及产业化建设项目（以下简称“AI 项目”）
变更募集资金投向的金额：AI 项目总投资额由 10,561.03 万元变更为
11,425.94 万元，投入该项目的募集资金金额 10,561.03 万元不变，差额通过自筹
资金解决。其中，装修工程投资金额由 1,140.70 万元变更为 1,118.63 万元，机器
设备投资金额由 6,825.00 万元变更为 7,456.39 万元（本次变更后投资光学镜片生
产线 3,618.45 万元），铺底流动资金由 2,595.33 万元变更为 2,850.92 万元（本
次变更后产品结构调整，相应增加铺底流动资金投入）。AI 项目的产品由 AI 光 学镜头变更为 AI 光学镜头及光学镜片。
AI 项目计划于 2022 年 4 月建设完成。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2021 年 8 月 26
日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“AI 光学 感知器件研发及产业化建设项目”进行变更。公司监事会、独立董事和保荐机构 对本事项均发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下 简称“兴业证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项将提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福
光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民
币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人
民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03
元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所
（2019）验字 G-003 号《验资报告》。
公司拟变更的募集资金投资项目以及截至2021年7月31日该项目已使用募
集资金的情况如下表所示：
单位：人民币万元
本次变更前 本次变更后 截至 2021 年 7
项目名称 实施主体 项目总投 募集资金 项目总投 募集资金 月 31 日已投入
资额 投资额 资额 投资额 募集资金金额
AI光学感知器 福建福光
件研发及产业 天瞳光学 10,561.03 10,561.03 11,425.94 10,561.03 3,008.70
化建设项目 有限公司
注：本次变更后，AI 项目仍由福光股份利用募集资金向全资子公司福建福光天瞳光学有限公司（以下简称“福光天瞳”）
提供无息借款的方式实施。截至 2021 年 7 月 31 日，AI 项目已投入募集资金 3,008.70 万元，已签订合同待支付尾款金
额 1,163.31 万元，剩余可支配募集资金金额 6,389.01 万元。
本次变更后，公司拟投入 AI 项目的募集资金总额为 10,561.03 万元（不变），
占实际募集资金净额 91,769.65 万元的比例为 11.51%。AI项目总投资额 11,425.94
万元与募集资金投资额的差额通过自筹资金解决。其中，装修工程投资金额由
1,140.70 万元变更为 1,118.63 万元，机器设备投资金额由 6,825.00 万元变更为
7,456.39 万元（本次变更后投资光学镜片生产线 3,618.45 万元），铺底流动资金
由 2,595.33 万元变更为 2,850.92 万元（本次变更后产品结构调整，相应增加铺底
流动资金投入）。AI 项目的产品由 AI 光学镜头变更为 AI 光学镜头及光学镜片。
本次变更前后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序 本次变更前 本次变更后
号 项目名称 实施主体 项目总投 募集资金 项目总投 募集资金
资额 投资额 资额 投资额
1 全光谱精密镜头智能制造基地 福光股份、福 48,067.56 38,038.91 48,067.56 38,038.91
项目（一期） 光天瞳
2 AI 光学感知器件研发及产业 福光天瞳 10,561.03 10,561.03 11,425.94 10,561.03
化建设项目
3 精密及超精密光学加工实验中 福光股份 16,507.80 16,507.80 16,507.80 16,507.80
心建设项目
4 棱镜冷加工产业化建设项目 福光天瞳 3,265.06 3,265.06 3,265.06 3,265.06
小计 78,401.45 68,372.80 79,266.36 68,372.80
5 尚未明确投资方向的超募资金 —— —— 23,396.85 —— 23,396.85
合计 —— 91,769.65 —— 91,769.65
注：公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结 项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际投入该项目的募集资金约 626.90 万元（含已签订合同待 支付尾款金额）。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次变更部分募集资金投资项目不涉及关联交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司于 2019 年 3 月 21 日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》及《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》，公司将 AI 项目列为募集资金投资项目之一。该项目于 2019 年 3 月取得投资备案证明，备案编号：闽工信备
[2019]A060008 号；于 2019 年 4 月完成环境影响登记表备案，备案号：
201935018100000071。该项目原计划投资情况如下：
该项目由福光股份负责实施，计划使用募集资金投资 10,561.03 万元，实施AI 光学感知器件研发及产业化建设项目，一方面通过构建良好的研发环境进行一系列适用于 AI 领域的光学镜头产品的研发，另一方面通过引进新装备，研发新技术，建设新生产线，提高公司 AI 光学镜头的供应能力和工艺水平，并进一步扩大公司产品在 AI 领域的应用，提升公司的市场份额和竞争力。该项目建设
期 12 个月，计划年产 100 万颗 AI 光学镜头。
项目使用募集资金投资概算情况如下表：
单位：人民币万元
序号 项目 投资金额 占项目资金总量比 资金来源
例
1 装修工程 1,140.70 10.80% 募集资金
2 机器设备 6,825.00 64.62% 募集资金
3 铺底流动资金 2,595.33 24.57% 募集资金
项目总投资 10,561.03 100.00% 募集资金
截至 2021 年 7 月 31 日，AI 项目已投入募集资金 3,008.70 万元,募集资金已
签订合同待支付尾款金额 1,163.31 万元，剩余可支配金额 6,389.01 万元，未使用的募集资金存储于募集资金银行专用账户中。AI 项目的实际投资情况如下表：
单位：人民币万元
序号 项目 拟使用募集资金金额 截至 2021 年 7 月 31 日已投入
募集资金金额
1 装修工程 1,140.70 1,118.63
2 机器设备 6,825.00 1,890.08
3 铺底流动资金 2,595.33 0
合计 10,561.03 3,008.70
AI 项目实施主体及建设期前期调整情况如下：
1、公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议第二届监
事会第十六次会议
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