证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-015
中国铁路通信信号股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 6,990,481,780
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,697,716,079
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 292,765,701
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.011343
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.246747
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决
2.764596
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生出席会议，公司高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股合计 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
6、 议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
7、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
8、 议案名称：关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H 股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
9、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,697,707,679 99.
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