证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-005
中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟每股派发现金股利人民币 0.17 元（含税）。公司不送红股，不
进行资本公积转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为人民币20.16亿元。经第四届董事会第12次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税），其中内资
股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个
工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民
币 18.00 亿元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 49.54%。
2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 23 日召开公司第四届董事会第 12 次会议，会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事认为该利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑了公司当前盈利情况、资金需求以及未来发展投入，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
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