证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2021-015
中国铁路通信信号股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 63
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,195,125,212
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,683,960,318
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 511,164,894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 67.943797
比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 63.116851
的比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公 4.826946
司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李铁南女士因其他公务未出席本次会议；
3、 董事会秘书邱巍女士出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,681,211,731 99.958878 2,748,587 0.041122 0 0.000000
H 股 509,960,894 99.764460 20,000 0.003912 1,184,000 0.231628
普通股合计 7,191,172,625 99.945066 2,768,587 0.038478 1,184,000 0.016456
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,681,211,731 99.958878 2,748,587 0.041122 0 0.000000
H 股 509,960,894 99.764460 20,000 0.003912 1,184,000 0.231628
普通股合计 7,191,172,625 99.945066 2,768,587 0.038478 1,184,000 0.016456
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,681,211,731 99.958878 2,748,587 0.041122 0 0.000000
H 股 509,960,894 99.764460 20,000 0.003912 1,184,000 0.231628
普通股合计 7,191,172,625 99.945066 2,768,587 0.038478 1,184,000 0.016456
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,681,211,731 99.958878 2,748,587 0.041122 0 0.000000
H 股 509,960,894 99.764460 20,000 0.003912 1,184,000 0.231628
普通股合计 7,191,172,625 99.945066 2,768,587 0.038478 1,184,000 0.016456
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,681,273,331 99.959799 2,686,987 0.040201 0 0.000000
H 股 510,173,894 99.806129 991,000 0.193871 0 0.000000
普通股合计 7,191,447,225 99.948882 3,677,987 0.051118 0 0.000000
6、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,679,430,697 99.932231 4,529,621 0.067769 0 0.000000
H 股 499,434,307 97.705127 11,730,587 2.294873 0 0.000000
普通股合计 7,178,865,004 99.774011 16,260,208 0.225989 0 0.000000
7、 议案名称：关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,681,100,503 99.957214 2,859,815 0.042786 0 0.000000
H 股 511,144,894 99.996087 20,000 0.003913 0 0.000000
普通股合计 7,192,245,397 99.959975 2,879,815 0.040025 0 0.000000
8、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,681,323,631 99.960552 2,636,687 0.039448 0 0.000000
H 股 511,144,894 99.996087 20,000 0.003913 0 0.000000
普通股合计 7,192,468,525 99.963077 2,656,687 0.036923 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于中国铁 76,846, 96.6215 2,686,987 3.378 00.00000
路通信信号
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