证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2020-023
中国铁路通信信号股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2019 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,608,406,211
其中：A 股股东所持有股份总数 6,796,207,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 812,198,378
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.846423
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.176808
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.669615
2020 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 27
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 6,796,207,833
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占 78.833008
公司表决权数量的比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 4
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 812,694,378
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占 41.278645
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，王嘉杰、陈津恩、陈嘉强、姚桂清因公务原
因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，李铁南因公务原因未出席会议；
3、 董事会秘书邱巍出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2019 年年度股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H 股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H 股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H 股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H 股 811,045,378 99.858040 0 0.000000 1,153,000 0.141960
普通股合计 7,607,167,386 99.983718 68,825 0.000904 1,170,000 0.015378
5、 议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H 股 812,198,378 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 7,608,320,386 99.998872 68,825 0.000905 17,000 0.000223
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,796,122,008 99.998737 68,825 0.001013 17,000 0.000250
H 股 812,198,378 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 7,608,320,386 99.998872 68,825 0.000905 17,000 0.000223
7、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2020-2022 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 191,695,584 99.955249 68,825 0.035887 17,000 0.008864
H 股 812,198,378 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计 1,003,893,962 99.991452 68,825 0.006855 17,000 0.001693
8、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2019 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表
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