证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-044
澜起科技股份有限公司
关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激
励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开的第
三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于调整 2019年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019 年激励计划》”）、《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）、《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023 年激励计划》”）（以下合称“《激励计划》”）的有关规定，将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）
由 23.8 元/股调整为 23.5 元/股、2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留
授予）由 29.4 元/股调整为 29.1 元/股、2023 年限制性股票激励计划授予价格（含
预留授予）由 19.7 元/股调整为 19.4 元/股。具体情况如下：
一、公司《2019 年激励计划》已履行的相关审批程序
（一）2019 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议
通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划草案发表了核查意见。
（二）2019 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审
议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（三）2019 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 31 日，公司对本激励计划拟授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
（四）2019 年 11 月 25 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
（五）2020 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
（六）2020 年 11 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。鉴于 2019 年权益分派已实施完毕，授予价格（含预留授予）由 25 元/股调整为 24.7 元/股。
（七）2021 年 1 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（八）2021 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于 2020 年权益分派已实施完毕，授予价格（含预留授予）由24.7 元/股调整为 24.4 元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
（九）2021 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监
事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十）2022 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十一）2022 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 24.4 元/股调整为 24.1 元/股。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十二）2022 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二
届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十三）2023 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十四）2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 24.1 元/股调整为23.8 元/股。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十五）2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第
二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十六）2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十七）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监
事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意
将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 23.8 元/股调整为 23.5
元/股。公司监事对相关事项发表了同意意见。
二、公司《2022 年激励计划》已履行的相关审批程序
（一）2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
（二）2022 年 5 月 17 日至 2022 年 6 月 1 日，公司对本激励计划拟授予激
励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
（三）2022 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
（四）2022 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。
（五）2022 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，董事会、监事会
同意将 2022 年限制性股票的授予价格（含预留授予）由 30 元/股调整为 29.70 元
/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。
（六）2022 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监
事会第九次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为限制性股票预留部分的授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2023 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（八）2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 29.70 元/股调整为29.40 元/股。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（九）2023 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。
（十）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事
会第一次会议，审议通过了《关于调整 2019 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意将
2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 29.4 元/股调整为 29.1 元
/股。公司监事对相关事项发表了同意意见。
三、公司《2023 年激励计划》已履行的相关审批程序
（一）2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议
通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
查看PDF原文
