证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-035
澜起科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
澜起科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 6 月 3 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改公司部分内部制度的议案》等议案，具体情况如下：
一、修订公司章程相关情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。《公司章程》修订前后具体内容对照情况如下：
序号 修订前 修订后
第十九条 截止 2018 年 12 月 31 日，公司的股东、 删除
1 持股数量、持股比例及出资方式如下：……
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东大会。独立董事行使前述职权的，应当经
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开
2 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
意召开临时股东大会的书面反馈意见。…… 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国 会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中
证监会派出机构和证券交易所备案。 国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例
3 不得低于 10%。 不得低于 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及 监事会和召集股东应在发出股东大会通知
股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第八十一条 非职工董事、非职工监事候选人名
第八十二条 非职工董事、非职工监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表决。
单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举非职工董事（除独立董事
股东大会就选举非职工董事、非职工监事进 外）、非职工监事进行表决时，如公司单一股东
行表决时，如公司单一股东及其一致行动人拥有 及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
权益的股份比例在 30%及以上，应当实行累积投 以上，应当实行累积投票制；如公司单一股东及
票制；如公司单一股东及其一致行动人拥有权益 其一致行动人拥有权益的股份比例未达到 30%，
4 的股份比例未达到 30%，则不实行累积投票制。 则不实行累积投票制。公司选举 2 名以上独立董
累积投票制是指股东大会选举非职工董事或 事的，应当采用累积投票制。
者非职工监事时，每一股份拥有与应选非职工董 累积投票制是指股东大会选举非职工董事
事或者非职工监事人数相同的表决权，股东拥有 或者非职工监事时，每一股份拥有与应选非职工
的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 董事或者非职工监事人数相同的表决权，股东拥
候选非职工董事、非职工监事的简历和基本情况。 有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公
告候选非职工董事、非职工监事的简历和基本情
况。
第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事：……
（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处
罚，期限未满的；
（七）被证券交易所认定不适合担任上市公
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之 司董事，期限未满的；
一的，不能担任公司的董事：…… （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
（六）最近三年内受中国证监会行政处罚； 他内容。
（七）最近三年内受证券交易所公开谴责或 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
两次以上通报批评； 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
（八） 被中国证监会处以证券市场禁入处 形的，公司解除其职务。
罚，期限未满的； 董事候选人有下列情形之一的，公司应当披
5 （九）被证券交易所认定不适合担任上市公 露该候选人具体情形、聘任原因以及是否影响公
司董事，期限未满的； 司规范运作：
（十）法律、行政法规或部门规章规定的其 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处
他内容。 罚；
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情 责或者三次以上通报批评；
形的，公司解除其职务。 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
上述期间，以公司股东大会审议董事候选人
聘任议案的日期为截止日。
第九十六条 非职工董事由股东大会选举或更 第九十五条 非职工董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
6 董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。其
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 中独立董事连续任职不得超过六年。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事 立董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设
职务。…… 立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其
代为行使提名独立董事的权利。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
职务。……
第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
事会将在 2 日内披露有关情况。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍
将在 2 日内披露有关情况。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规
7 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 定，履行董事职务。
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， 员会中独立董事所占的比例不符合公司章程的
履行董事职务。…… 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟
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