证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-013
澜起科技股份有限公司
2021 年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税），本次利润分配不送
红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除澜起科技股份
有限公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交
2021 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 712,234,225.16元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至
2022 年 3 月 31 日，公司的总股本 1,132,824,111 股，回购专用账户的股数为
3,873,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,128,951,111 股，以此计算合计拟派发现金红利 338,685,333.30 元（含税），实际派发的现金红利将根据
届时股份回购的实际情况进行相应调整。同时，据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2021 年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为 300,020,229.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，本年度公司涉及现金分红的总额为 638,705,562.86 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 77.03%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将该预案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的
情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
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