证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2021-039
澜起科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼 畅
景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 783,374,739
普通股股东所持有表决权数量 783,374,739
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 69.2620
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 69.2620
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,371,989 99.9996 2,740 0.0003 10 0.0001
2、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01、议案名称：《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,309,604 99.9916 65,125 0.0083 10 0.0001
2.02、议案名称：《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,309,604 99.9916 65,125 0.0083 10 0.0001
2.03、议案名称：《关于选举 BrentAlexanderYoung 为公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,309,604 99.9916 65,125 0.0083 10 0.0001
3、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01、 议案名称：《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,337,389 99.9952 37,340 0.0047 10 0.0001
3.02、 议案名称：《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,337,389 99.9952 37,340 0.0047 10 0.0001
3.03、 议案名称：《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,337,389 99.9952 37,340 0.0047 10 0.0001
3.04、 议案名称：《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,337,389 99.9952 37,340 0.0047 10 0.0001
4、 议案名称：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01、议案名称：《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 774,191,102 98.8276 9,183,627 1.1723 10 0.0001
4.02、议案名称：《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,371,989 99.9996 2,740 0.0003 10 0.0001
5、议案名称：《关于公司董事报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 776,132,177 99.0754 7,242,562 0.9246 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司监事报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 783,371,989 99.9996 2,750 0.0004 0 0.0000
7、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 776,132,177 99.0754 7,242,552 0.9245 10 0.0001
8、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 776,132,177 99.07
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