证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-017
澜起科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼 群
贤堂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 916,291,517
普通股股东所持有表决权数量 916,291,517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 81.1011
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.1011
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，以现场结合通讯方式出席 10 人，董事邓向东先生因其
他工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员均列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 916,290,507 99.9998 1,010 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 916,290,507 99.9998 1,010 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 916,290,507 99.9998 1,010 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 916,290,507 99.9998 1,010 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 916,290,307 99.9998 1,010 0.0001 200 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公
司 2019 年
1 度利润分 495,808,357 99.9997 1,010 0.0002 200 0.0001
配预案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 至议案 5 均属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、方勔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：澜起科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日
查看PDF原文
