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光峰科技:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-06-04

光峰科技:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688007          证券简称:光峰科技        公告编号:2024-047
          深圳光峰科技股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            35

普通股股东人数                                                          35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              163,645,806

普通股股东所持有表决权数量                                      163,645,806

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      35.7851

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              35.7851

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,由董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。

  本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,参会董事以现场结合通讯方式出席;


2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,参会监事以现场方式出席;

3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2023 年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    163,309,602  99.7945    336,204    0.2055      0      0.0000

2、议案名称:《2023 年年度报告全文及其摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    163,309,602  99.7945    336,204    0.2055      0      0.0000

3、议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    163,309,602  99.7945    336,204    0.2055      0      0.0000

4、议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    163,309,602  99.7945    336,204    0.2055      0      0.0000

5、议案名称:《2023 年度独立董事述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    163,309,602  99.7945    336,204    0.2055      0      0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    163,277,602  99.7749    368,204    0.2251      0      0.0000

7、议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    161,934,338  98.9541    1,711,468    1.0459      0      0.0000

8、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    161,934,338  98.9541    1,711,468    1.0459      0      0.0000

9、议案名称:《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    5,267,151    93.9999    336,204    6.0001      0      0.0000

10、议案名称:《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  普通股    161,934,338  98.9541    1,711,468    1.0459      0      0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

 股东分段情况          同意                反对              弃权

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上普 103,902,179  100.0000    0      0.0000      0      0.0000
通股股东

持股 1%-5%普  50,945,063  100.0000    0      0.0000      0      0.0000
通股股东

持股 1%以下普  8,430,360    95.8151  368,204  4.1849      0      0.0000
通股股东
其中:市值 50

万以下普通股  1,038,613  100.0000    0      0.0000      0      0.0000
股东

市值 50 万以上  7,391,747    95.2550  368,204  4.7450      0      0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对            弃权

序号      议案名称        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                    (%)          (%)        (%)

      《关于公司 2023 年

 6  度利润分配预案的  5,235,151  93.4288  368,204  6.5712    0    0.0000
      议案》

      《 关 于 公 司 董 事

 7  2023 年 度 薪 酬 及  3,891,887  69.4563  1,711,46  30.5437  0    0.0000
      2024 年度薪酬方案                        8

      的议案》

      《 关 于 公 司 监 事

 8  2023 年 度 薪 酬 及  3,891,887  69.4563  1,711,46  30.5437  0    0.0000
      2024 年度薪酬方案                        8

      的议案》


      《关于公司 2024 年

 9  度日常关联交易预  5,267,151  93.9999  336,204  6.0001    0    0.0000
      计的议案》

      《关于公司及子公

 10  司 2024 年度申请综  3,891,887  69.4563  1,711,46  30.5437  0    0.0000
      合授信额度及担保                        8

      额度预计的议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,其中:

  1、第 10 项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过;

  2、第 6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行单独计票。

  3、第 9 项议案关联股东已回避表决。

  回避表决的关联股东名称:深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企
业 ( 有 限 合 伙 )、 深 圳 市 光 峰 成 业 咨 询 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )、
BLACKPINE Investment
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