证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2024-047
深圳光峰科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 163,645,806
普通股股东所持有表决权数量 163,645,806
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.7851
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.7851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长李屹先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,参会董事以现场结合通讯方式出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,参会监事以现场方式出席;
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2023 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
2、议案名称:《2023 年年度报告全文及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
3、议案名称:《2023 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
4、议案名称:《2023 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
5、议案名称:《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 163,309,602 99.7945 336,204 0.2055 0 0.0000
6、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 163,277,602 99.7749 368,204 0.2251 0 0.0000
7、议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 161,934,338 98.9541 1,711,468 1.0459 0 0.0000
8、议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 161,934,338 98.9541 1,711,468 1.0459 0 0.0000
9、议案名称:《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 5,267,151 93.9999 336,204 6.0001 0 0.0000
10、议案名称:《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 161,934,338 98.9541 1,711,468 1.0459 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普 103,902,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 50,945,063 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 8,430,360 95.8151 368,204 4.1849 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,038,613 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上 7,391,747 95.2550 368,204 4.7450 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《关于公司 2023 年
6 度利润分配预案的 5,235,151 93.4288 368,204 6.5712 0 0.0000
议案》
《 关 于 公 司 董 事
7 2023 年 度 薪 酬 及 3,891,887 69.4563 1,711,46 30.5437 0 0.0000
2024 年度薪酬方案 8
的议案》
《 关 于 公 司 监 事
8 2023 年 度 薪 酬 及 3,891,887 69.4563 1,711,46 30.5437 0 0.0000
2024 年度薪酬方案 8
的议案》
《关于公司 2024 年
9 度日常关联交易预 5,267,151 93.9999 336,204 6.0001 0 0.0000
计的议案》
《关于公司及子公
10 司 2024 年度申请综 3,891,887 69.4563 1,711,46 30.5437 0 0.0000
合授信额度及担保 8
额度预计的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,其中:
1、第 10 项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过;
2、第 6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行单独计票。
3、第 9 项议案关联股东已回避表决。
回避表决的关联股东名称:深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企
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