证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-029
深圳光峰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
普通股股东人数 81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,241,520
普通股股东所持有表决权数量 200,241,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6871
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，参会监事以现场方式出席；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 200,168,756 99.9636 72,764 0.0364 0 0.0000
2、议案名称：《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,126,305 99.8275 72,764 0.1725 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《关于转让子公司部分股 42,126,305 99.8275 72,764 0.1725 0 0.0000
权暨关联交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
1、第 1 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过；
2、第 2 项议案对中小投资者进行单独计票。
该议案涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：黄超颖律师、杜彩霞律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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