688007 科创 光峰科技

 证券代码：688007        证券简称：光峰科技      公告编号：2022-101
            深圳光峰科技股份有限公司

    关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开
第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》。鉴于公司于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议
通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会负责办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，故此次变更注册资本暨修订《公司章程》事项无需再次提交公司股东大会审议。

  现将有关情况具体公告如下：

    一、公司变更注册资本情况

  2022 年 11 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表明确同意的独立意见，监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期的激励对象出资情况进行审验，并于
2022 年 11 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-113 号）。经公司向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期的新增
股份 1,469,140 股已于 2022 年 12 月 2 日上市流通。

  公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部
分第二个归属期完成归属后，公司股本总数由455,638,398股增至457,107,538股。具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-096）。

    二、修订《公司章程》的具体内容

  鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授予部分第二个归属期之新增股份 1,469,140 股已完成归属，公司注册资本、股份总数将发生变化。根据相关法律法规规定和要求，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

              修订

    序号                    修订前内容                  修订后内容

              方式

                    公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币  公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
  第六条    修订

                    45,563.8398 万元。          45,710.7538 万元。

                    公司股份总数为 45,563.8398  公司股份总数为 45,710.7538 万
  第十九条    修订

                    万股，均为普通股。          股，均为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

  修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                      深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 29 日