证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-054
深圳光峰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 193,039,617
普通股股东所持有表决权数量 193,039,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6364
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,451,267 99.6952 588,350 0.3048 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,451,267 99.6952 588,350 0.3048 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,623,834 99.7846 415,783 0.2154 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2022 年度预计公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,153,742 99.4331 149,109 0.5669 0 0.0000
10、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,890,508 99.9227 149,109 0.0773 0 0.0000
11、议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 192,860,908 99.9074 178,709 0.0926 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
普通股 169,206,153 87.6535 23,833,464 12.3465 0 0.0000
13、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
普通股 169,206,153 87.6535 23,833,464 12.3465 0 0.0000
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
普通股
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