证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2022-027
深圳光峰科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 167,901,952
普通股股东所持有表决权数量 167,901,952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.0843
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.0843
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，副总经理列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举余卓平先生为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 167,871,695 99.9819 30,257 0.0181 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度公司及子公司综合授信额度及担保额度预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 167,552,381 99.7918 349,571 0.2082 0 0.0000
3、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 167,900,852 99.9993 1,100 0.0007 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于选
举余卓平
1 先生为公 1,134,929 97.4032 30,257 2.5968 0 0.0000
司非独立
董事的议
案》
《 关 于
2022 年度
公司及子
2 公司综合 815,615 69.9986 349,571 30.0014 0 0.0000
授信额度
及担保额
度预计的
议案》
《关于以
集中竞价
3 交易方式 1,164,086 99.9055 1,100 0.0945 0 0.0000
回购公司
股份方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄嘉瑜、成越
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
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