688007 科创 光峰科技

证券代码：688007        证券简称：光峰科技        公告编号：2021-054
          深圳光峰科技股份有限公司

  关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

    公司于 2021 年 7 月 15 日召开职工代表大会，选举王英霞女士担任公司第二
届董事会职工代表董事，选举王妍云女士担任公司第二届监事会职工代表监事。
    上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司 2021 年第三次临时股东大会
选举产生的董事、监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事及监事简历见附件。

  特此公告。

                                      深圳光峰科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 16 日
附件:

    王英霞女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2007
年 1 月至 2017 年 4 月于深圳市绎立锐光科技开发有限公司任财务主管、财务经
理，2017 年 4 月至今任公司财务部副总监。

    王妍云女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2013
年 7 月加入公司，现任公司公共事务部副总监；2018 年 7 月至今，任公司监事。