证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2021-057
深圳光峰科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7 月 15 日以现场方式在公司会议室召开，
本次会议通知及相关材料已于 2021 年 7 月 11 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名高丽晶女士、孙红灯先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
1、提名高丽晶女士为第二届监事会非职工代表监事。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、提名孙红灯先生为第二届监事会非职工代表监事。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容参见公司 2021 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
（二）审核通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，制定了公司第二届监事会监事薪酬方案。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
（三）审核通过了《关于参股公司 2020 年度业绩补偿的议案》
本次参股公司 2020 年度业绩补偿的方案有利于公司业务的长远发展，切实
维护了公司和股东特别是中小投资者的利益。因此，公司监事会同意该事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容参见公司 2021 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于参股公司 2020 年度业绩补偿的公告》。
（四）审核通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见公司 2021 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 16 日
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