证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-020
深圳光峰科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 323,492,487
普通股股东所持有表决权数量 323,492,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.6397
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6397
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2020 年度预计公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 156,754,371 99.9991 1,350 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 208,657,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 106,721,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 8,112,660 99.9833 1,350 0.0167 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,300 70.9677 1,350 29.0323 0 0.0000
股东
市值 50 万以 8,109,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东
查看PDF原文
