证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-010
深圳光峰科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在公
司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长李屹先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》。
2019 年度，公司总经理带领全体员工锐意进取、奋力拼搏，在企业管理、市场开拓、企业文化、内控建设等方面取得了一定的成绩。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（二）审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司<2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（五）审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》。
2019 年度利润分配预案：公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)，预计派发现金红利总额为 33,866,580.83 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 18.16%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司正处于成长期，资金需求较大。公司留存未分配利润计划用于研发投入、市场开拓、应对疫情可能产生的经营风险，满足公司研发支出、市场推广支出以及日常经营的流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康
发展提供可靠的保障。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司<2019 年募集资金存放及使用情况专项报告>
的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2019 年募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2020-017）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（八）审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（九）审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预
算报告>的议案》。
公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019 年度，公司实现营业收入 197,914.89万元，较上年增长 42.82%；归属于上市公司股东的净利润 18,645.73 万元，较
上年增长 5.36%；2019 年末，公司总资产为 309,950.81 万元，较 2018 年增长
49.48%；净资产为 212,420.91 万元，较 2018 年增长 156.89%。
综合考虑 2020 年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结 2019 年经营情
况和分析 2020 年经营形势的基础上，审慎预测 2020 年度财务预算情况。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案
的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度
薪酬方案的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于 2020 年度预计公司日常关联交易的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2020-014）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提
供担保的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2020-015）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（十五）审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-016）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（十七）审议通过了《关于修改<内幕信息管理制度>的议案》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（十八）审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2020 年第一季度报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（十九）审议通过了《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《2019 年度社会责任报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
（二十）审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
具体内容参见公司 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
三、上网公告附件
1、《独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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