证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2020-017
浙江杭可科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭可科技 1A 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 302,088,402
普通股股东所持有表决权数量 302,088,402
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.3337
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.3337
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事曹政先生、独立董事马贵翔先生、朱军
生先生、陈树堂先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,088,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议< 2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,088,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议< 2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,088,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,087,202 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,087,202 99.9996 1,200 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<2020 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,086,702 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,086,702 99.9994 1,200 0.0003 500 0.0003
8、 议案名称：《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,087,902 99.9998 0 0.0000 500 0.0002
9、 议案名称：《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,086,702 99.9994 1,200 0.0003 500 0.0003
10、 议案名称：《关于审议续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,085,902 99.9991 2,000 0.0006 500 0.0003
11、 议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2020 年度薪酬标准>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,085,802 99.9991 1,200 0.0003 1,400 0.0006
12、 议案名称：《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 301,770,802 99.8948 317,600 0.1052 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议 2020 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 302,088,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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