证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2020-007
浙江杭可科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于 2020 年 4 月
28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2020 年 4 月 17 日通过电话、邮件等方式送
达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长曹骥先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长曹骥主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2019 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督
职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公司《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》
报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场等方面取得了较好的发展。实现了公司经营业绩的持续增长，同时加强公司内部控制，防范管理和经营风险，较好的完善了公司治理。董事会同意通过其工作报告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
杭可科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江杭可科技股份有限公司 2019
年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2019 年财务决算报告>的议案》
公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。2019 年末，公司资产总额为 382,767.04 万
元，同比上升 65.85%；负债总额为 160,455.61 万元，同比上升 14.91%。资产负
债率为 41.92% ，同比下降 18.58 个百分点 。 2019 年度，公司实现营业收入
131,302.58 万元，同比上升 18.36%，上升主要原因为受新能源汽车产量增长的 影响，动力锂电池需求量的增加，相关化成设备的需求量上升。利润总额 33,403.96 万元，同比增长 0.97%。实现归属于母公司所有者的净利润 29,118.76 万元，同比增长 1.73%。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<2020 年财务预算报告>的议案》
公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司
2020 年度经营目标、战略发展规划，考虑到新冠肺炎疫情影响以及其向全球扩散 的趋势，因此对 2020 年度的收入增长速度保持谨慎判断，完成最终验收计划确
认收入销售额为 13.8 亿元，较去年相比预计销售额有 5%左右的增长。计划 2020
年利润总额及净利润预计与 2019 年持平。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<2019 年年度利润分配预案>的议案》
董事会同意公司以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），预计派发现金红利总额为 8,822 万元，
占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 40,100
万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为，《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专 户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金 用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
杭可科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-004）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于审议<公司董事、监事 2020 年度薪酬标准>的议案》
董事会同意对公司独立董事 2020 年的津贴为 5 万元整（含税）/年；公司非
独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审议<公司 2019 年度高管考核及 2020 年度高管薪酬
事项的方案>的议案》
董事会同意 2019 年度在总经理的带领下，公司高级管理人员达成了业绩指
标，并确定了 2020 年高管薪酬方案。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》
董事会同意根据《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定，对公司存在减值迹象的部分存货计提存货跌价准备。公司存货跌价准备 2019 年初余额 17,127,627.06 元，报告期共计提存货跌价准备 31,425,581.21 元，报告期
转回存货跌价准备 7,344,917.90 元，本期期末存货跌价准备余额 41,208,290.37
元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
董事会同意为妥善使用公司自有闲置资金，参考 2019 年度购买银行理财产品的情况，批准公司于 2020 年度购买银行理财产品的额度为 7 亿元。同时授权公司
管理层在前述额度范围内负责审批委托理财的具体事宜。在此额度内，授权公司董事长签署与购买银行理财产品涉及的相关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于审议公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及全资子公司 2020 年可向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 7 亿元，授权期限自公司 2019 年年度
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