证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-001
宁波容百新能源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
普通股股东人数 239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,437,144
普通股股东所持有表决权数量 197,437,144
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.7495
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.7495
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长白厚善先生因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 191,091,480 96.7859 6,289,893 3.1857 55,771 0.0284
2、 议案名称：《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 197,213,532 99.8867 180,922 0.0916 42,690 0.0217
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订< 61,02 90.580 6,289 9.3368 55,77 0.0829
独立董事工作 0,786 3 ,893 1
制度>的议案》
2 《关于 2024 年 67,14 99.668 180,9 0.2685 42,69 0.0635
三季度资本公 2,838 0 22 0
积金转增股本
预案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、徐雪桦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
