证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-073
宁波容百新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2024 年 12 月 26
日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2024 年三季度资本公积金转增股本预案》考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年三季度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-071）。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，同意提请召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
