证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-040
宁波容百新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 216,584,779
普通股股东所持有表决权数量 216,584,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.2694
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2694
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,425,202 99.9263 142,708 0.0658 16,869 0.0079
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,446,610 99.9362 121,300 0.0560 16,869 0.0078
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,446,610 99.9362 121,300 0.0560 16,869 0.0078
4、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,463,479 99.9439 121,300 0.0561 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,463,479 99.9439 121,300 0.0561 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,463,479 99.9439 121,300 0.0561 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 214,069,333 98.8385 123,845 0.0571 2,391,601 1.1044
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 214,061,589 98.8350 2,523,190 1.1650 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,362,272 99.8972 114,649 0.0529 107,858 0.0499
10、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 216,470,130 99.9470 114,649 0.0530 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 213,873,576 98.7482 2,708,658 1.2506 2,545 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 关于公司董 85,650,289 99.8585 121,300 0.1415 0 0.0000
事 2023 年度
薪酬执行情
况及 2024 年
度薪酬标准
的议案
5 关于公司监 85,650,289 99.8585 121,300 0.1415 0 0.0000
事 2023 年度
薪酬执行情
况及 2024 年
度薪酬标准
的议案
6 关 于 公 司 85,650,289 99.8585 121,300 0.1415 0 0.0000
2023 年度利
润分配预案
的议案
8 关于 2024 年 83,248,399 97.0582 2,523,1 2.9418 0 0.0000
度公司及控 90
股子公司申
请综合授信
额度并提供
担保的议案
9 关于续聘公 85,549,082 99.7405 114,649 0.1336 107,8 0.1259
司 2024 年度 58
审计机构的
议案
11 关于提请股 83
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