证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-016
宁波容百新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2023 年 4
月4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2023 年度总经理工作报告》符合 2023 年度公
司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2023 年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2023 年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
四、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》。
五、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
经审议，董事会认为：为贯彻落实上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
六、审议通过《关于 2023 年环境、社会及企业管治报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年环境、社会及企业管治报告》如实反映了公司 2023 年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年环境、社会及企业管治报告》。
七、审议通过《关于公司 2023 年度内部审计报告及 2024 年内部审计计划的
议案》
经审议，董事会认为：公司内部审计部门合理编制内部审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，出具了公司内部审计报告，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营情况。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
八、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会同意和认可《公司 2023 年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准
的议案》
经审议，董事会认为：经公司薪酬与考核委员会提议，公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准符合公司 2023 年的经营情况以及公司各位董事的职位、工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 9 票。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会委员均为董事，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员审议并回避表决，全体董事审议并回避表决，直接提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度
薪酬标准的议案》
经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年
度薪酬标准符合公司 2023 年的经营情况以及公司各位高级管理人员的职位、工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
关联董事刘相烈（兼任总经理）、张慧清（兼任副总经理），回避表决。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
十一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。
十二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的
议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财
务预算报告》如实反映了公司 2023 年的实际财务状况，公司所作的 2024 年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司及控股子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次申请综合授信额度及提供担保事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
十四、审议通过《关于公司预计 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度
的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十六、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际经
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