证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-025
宁波容百新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 209,832,289
普通股股东所持有表决权数量 209,832,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 46.5380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 46.5380
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，分别为白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先
生、宋文雷先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，分别为朱岩先生、陈瑞唐先生、沈琤女士；
3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,776,193 99.9732 55,096 0.0262 1,000 0.0006
7、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,941,012 98.1455 3,891,277 1.8545 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2023 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 204,145,409 97.2897 5,686,880 2.7103 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,761,063 99.9660 71,226 0.0340 0 0.0000
10、议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议
有效期限的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
11、议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度
向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 209,822,195 99.9951 10,094 0.0049 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 关于选举赵新炎 208,881,335 99.5468 是
先生为公司董事
的议案
12.02 关于选举冯涛女 208,881,335 99.5468 是
士为公司董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于公司董事 80,82 99.9875 10,09 0.0125 0 0.0000
2022 年度薪酬 2,195 4
执 行 情 况 及
2023 年度薪酬
标准的议案
5 关于公司监事 80,82 99.9875 10,09 0.0125 0 0.0000
2022 年度薪酬 2,195
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