证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2022-024
宁波容百新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 207,730,016
普通股股东所持有表决权数量 207,730,016
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.3644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长白厚善先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 203,249,306 97.8430 4,480,710 2.1570 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 193,580,871 93.1886 14,149,145 6.8114 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 207,728,452 99.9992 1,564 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 205,638,723 98.9932 128,949 0.0620 1,962,344 0.9448
11、 议案名称：《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,253,052 99.9961 1,564 0.0039 0 0.0000
12、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,888,601 99.5949 841,415 0.4051 0 0.0000
13、 议案名称：《关于<宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 206,065,255 99.1985 1,664,761 0.8015 0 0.0000
14、 议案名称：《关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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