证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2022-020
宁波容百新能源科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2022 年 3 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。公司于 2022 年
3 月 25 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
经审议，《公司 2021 年度总经理工作报告》符合 2021 年度公司经营各项工
作和公司整体运营情况，对 2021 年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
经审议，2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》
经审议，《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2021 年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、 审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
经审议，《公司 2021 年年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
五、 审议通过《关于2021年环境、社会及企业管治报告的议案》
经审议，公司编制的《2021 年度环境、社会及企业管治报告》参考了全球报告倡议组织发布的《GRIStandards》的核心方案，同时参考了《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中第八章社会责任进行编写。报告充分体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年环境、社会及企业管治报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪
酬标准的议案》
经审议，公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准符
合公司 2021 年的经营情况以及公司各位高级管理人员的职位、工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
七、 审议通过《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的
议案》
经审议，公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准符合公司
2021 年的经营情况以及公司各位董事的职位、工作情况及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的规定。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需股东大会审议。八、 审议通过《关于公司2021年度内部审计报告及2022年内部审计计划的议
案》
经审议，公司内部审计部门合理编制内部审计计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，出具了公司内部审计报告，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营情况。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会同意和认可《公司 2021 年度内部控制评价报告》，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
十、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经审议，公司 2021 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需股东大会审议。十一、 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审议，公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
十二、 审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议
案》
经审议，公司编制的《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
如实反映了公司 2021 年的实际财务状况，公司所作的 2022 年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
十三、 审议通过《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供
担保的议案》
经审议，公司及控股子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2022 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次申请综合授信额度及提供担保事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需股东大会审议。十四、 审议通过《关于公司预计2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经审议，公司使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
波容百新能源科技股份有限公司关于预计 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
十五、 审议通过《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交
易的议案》
经审议，公司在 2021 年度发生的关联交易及预计的 2022 年度日常关联交易
属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘相烈回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需股东大会审议。
十六、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司本次会计政策变更是依据财政部关于企业会计准则相关实施问答的规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
十七、 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据 2
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