证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2020-022
宁波容百新能源科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 311,563,300
普通股股东所持有表决权数量 311,563,300
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.28
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.28
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书张媛女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2020 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 311,563,300 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《关于公司 95,535,500 100 0 0 0 0
董事2019年
度薪酬执行
情况及 2020
年度薪酬标
准的议案》
4 《关于公司 95,535,500 100 0 0 0 0
监事2019年
度薪酬执行
情况及 2020
年度薪酬标
准的议案》
5 《公司 2019 95,535,500 100 0 0 0 0
年度利润分
配预案》
8 《关于 2020 95,535,500 100 0 0 0 0
年度公司及
控股子公司
申请综合授
信额度并提
供担保的议
案》
9 《公司关于 95,535,500 100 0 0 0 0
续聘会计师
事务所的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、 中小投资者单独计票情况：议案 3、4、5、8、9 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：雷丹丹、林雅娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日
查看PDF原文
