688005 科创 容百科技

证券代码：688005    证券简称：容百科技  公告编号：2020-014
      宁波容百新能源科技股份有限公司

        2019 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。公司本年度不进行
  转赠，不送红股。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 162,000,814.91 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 443,285,700 股，以此计算合计拟派发现金红利
39,895,713.00 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2019 年度归属于母公司净利润比例为 45.64%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开公司第一届董事会第二十一次会议，会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司
        董事会

      2020 年 4 月 29 日