688004 科创 博汇科技

  证券代码：688004    证券简称：博汇科技      公告编号：2023-045
          北京市博汇科技股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议的召开

  北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2023 年 11 月 3 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年
11 月 3 日通过口头方式送达全体监事。本次会议为紧急会议，召集人已于会上做出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3 人,实际出席监事 3 人，会议由全体监事推举邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举邰志强先生为第四届监事会主席的议案》

  公司第四届监事会选举邰志强先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  邰志强先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《博汇科技关于公
司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    北京市博汇科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 6 日