688004 科创 博汇科技

证券代码：688004        证券简称：博汇科技        公告编号：2023-014
          北京市博汇科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        17,642,124

普通股股东所持有表决权数量                                17,642,124

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              31.0600
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        31.0600

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭
忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000

6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000

7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000

8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

普通股      17,635,920  99.9648    6,204  0.0352        0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意            反对            弃权

 序号                票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      关 于 公 司

6      2022 年度利  679,240 99.0948  6,204  0.9052      0  0.0000
      润分配预案

      的议案

      关于公司董

7      事 2023 年度  679,240 99.0948  6,204  0.9052      0  0.0000
      薪酬方案的

      议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

  律师：李冬梅、姬智
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日